8月28日，和晶科技在安徽淮北召開第六屆董事會第九次會議。和晶科技董事長陳耀明主持會議。和晶科技副董事長、總經理徐宏斌，董事、副總經理吳江楓，董事曾智、楊晗、趙秀麗、劉淵、劉民、強靖雅出席會議。和晶科技董事候選人盧曉健，副總經理、財務總監王大鵬，副總經理張華林，副總經理、董事會秘書白林列席會議。

根據和晶科技《章程》《董事會議事規則》等相關規定，經與會董事研究審議，會議一致通過《關于<2026年半年度報告>全文及其摘要的議案》《關于“質量回報雙提升”行動方案進展的議案》《關于延長對蘇州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的投資期限的議案》《關于補選公司第六屆董事會非獨立董事的議案》《關于召開2026年第一次臨時股東會的議案》。

會前，董事會提名委員會對相關議案開展深入研討，專題聽取有關報告。各位委員立足獨立、客觀、專業視角充分發表審議意見，切實發揮專業把關和決策支撐作用。

會后，和晶科技經營班子陪同部分董事赴安徽和晶開展實地調研。在安徽和晶，董事們實地考察公司淮北制造基地的生產經營情況，詳細了解企業發展歷程、經營運行及整體發展態勢，認真聽取工藝流程、技術研發等工作匯報，并對業務拓展、經營管理、核心競爭力提升等方面，提出精準務實的指導建議。

和晶科技董事會辦公室、綜合管理部、安徽和晶等部門和單位相關人員參加上述有關活動。

[安徽和晶簡介]

安徽和晶智能科技有限公司（簡稱“安徽和晶”）位于淮北市烈山區，成立于2021年5月，注冊資金2.5億元人民幣。母公司為無錫和晶智能科技有限公司，隸屬于和晶科技（股票代碼：300279）。安徽和晶于2021年9月正式投產，到2021年底實現營業額6,300萬元，跑出了當年簽約、當年開工、當年投產、當年入規的“和晶速度”。自投產至2025年底，企業累計營業收入199,344萬元、產值208,422萬元、納稅9,899萬元。安徽和晶秉承實事求是、務實高效的工作作風，積極履行企業職能，創造性地開展工作，順利通過了ISO9001全球質量體系認證，ESD靜電體系認證，IATF16949汽車質量管理體系認證。隨著制造行業技術升級，企業生產工藝也逐漸向科技化和自動化方向發展，近五年來擁有10個實用新型專利。

安徽和晶榮獲2021年度烈山區高質量發展爭先獎先進集體、2022年度烈山區高質量發展爭先獎先進集體、2022年度淮北市五一巾幗標兵崗、2022年度烈山區招商引資優秀企業、2022年度區級“雙強六好”非公企業黨組織、2022年度市級“雙強六好”非公企業黨組織、2022年度烈山區民營企業納稅五強、2023年度烈山區民營企業納稅十強、2023年度淮北市民營企業制造業十強、2023年度消防工作先進單位、2023年度淮北市制造業企業畝均效益領跑者、2023年度年淮北市納稅二十強工業企業、2024年度年淮北市納稅二十強工業企業、2024年度安徽省工人先鋒號、2024年度烈山區民營企業突出貢獻獎、2024年度淮北市優秀民營企業、2025年度安徽省五四紅旗團支部、2025年度淮北市先進集體、2025年度烈山區民營企業高質量發展獎等榮譽。